Activate your premium subscription today
അബുദാബി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ എന്നിവ തടയുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി യുഎഇ.
അബുദാബി ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് 50 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി.
ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണും സുപ്രീം കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ദുബായ് ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെതിരായ നിയമം പാലിക്കാത്ത 32 സ്വർണ ശുചീകരണശാലകളുടെ ലൈസൻസ് യുഎഇ സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ വർഷാവസാനം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കാനിരിക്കെ, ഹരിയാന കോൺഗ്രസിലെ 2 എംഎൽഎമാർക്കെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി തുടങ്ങി. ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ സുരേന്ദർ പൻവാറിനെ (55) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ വഴി വായ്പത്തട്ടിപ്പു നടത്തിയ കേസിൽ മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ റാവു ധൻ സിങ്ങിന്റെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളിലും ഓഫിസുകളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1.42 കോടി രൂപ കണ്ടെടുത്തു.
കൊച്ചി∙ ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്’ സിനിമയുടെ നിർമാതാവും നടനുമായ സൗബിൻ ഷാഹിറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇ.ഡിയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫിസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യൽ. വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് സൗബിനെ അറിയിച്ചെന്നാണ് വിവരം.
കൊച്ചി∙ കണ്ണൂർ മൊറാഴയിലെ വൈദേകം റിസോർട്ടിന്റെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതായുള്ള പരാതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) വസ്തുതാ പരിശോധന തുടങ്ങി. ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിലവിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനാൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഇ.ഡിക്കു കഴിയില്ല.
സൗദിയിൽ 200 കോടി റിയാലിന്‍റെ (ഏകദേശം 1700 കോടി രൂപ) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതിന് നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ന്യൂഡൽഹി∙ റിസർവ് ബാങ്ക് നടപടിക്കു പിന്നാലെ പേയ്ടിഎം പേയ്മെന്റ് ബാങ്കിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായി 5.49 കോടി രൂപ പിഴ. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആരോപിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ്-ഇന്ത്യ (എഫ്ഐയു-ഐഎൻഡി) ആണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നപടിയെന്ന് എഫ്ഐയു-ഐഎൻഡി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ദുബായ് ∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ നവീന ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാണെന്നു ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ടെററിസം ഫിനാൻസിങ് (എഎംഎൽസിടിഎഫ്) എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹാമിദ് അൽ സാബി പറഞ്ഞു. ലോക സർക്കാർ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനം
Results 1-10 of 96
